首页 - 深圳资讯 - 如果我在香港的银行账户被抽查 我该怎么办?教你如何处理未结账的账户!

如果我在香港的银行账户被抽查 我该怎么办?教你如何处理未结账的账户!

发布时间:2022-07-20  分类:深圳资讯  作者:admin  浏览:5653

由于跨境电商的业务性质,很多跨境电商在香港银行账户被随机抽取时,不知道如何应对解释和准备材料。今天有个客户找我们,说香港的银行账户被银行抽查了。银行账户的资金一般是从个人P卡转出,然后以货款的形式回到国内账户。我想知道深圳娱乐应该怎么解释业务流程,我担心账户会被关闭。我想知道怎么处理?其实会被银行抽查,主要是银行怀疑公司业务的真实性。对于反洗钱采取的侦查措施,不必过于慌张。如果你及时、积极配合银行的调查工作,提交规范、正规的业务单据,交代清楚业务逻辑和资金流向,银行是不会无故销户的。相关证明材料从资金流、商流、物流三个方面说明业务的真实性:1。资本流动;1.第三方收款平台的账户总流量;2.深圳公司流向大众银行明细。2业务流程:1。电商平台订单截图;2.深圳公司销往香港的销售订单合同和报关单;3.深圳公司的采购订单合同和发票。3.物流1。货运单或UPS收据;2.POD文件(FBA收据)。如果有订单、发货、付款,可以关闭业务流程,证明业务的真实性。如有银行要求的其他资料,需按银行要求说明业务流程。1.深圳公司为香港公司提供供应链服务,具体业务是帮助香港公司从内地工厂采购,然后销售给香港公司;2.说明P卡是一个收款工具,类似于国内支付宝的电子钱包。P-card是亚马逊官方第三方支付公司,主要收取亚马逊店铺销售商品后获得的款项;3.使用P卡收款的原因:跨境电商一般选择与第三方支付公司合作,从亚马逊电商平台收款。个人P卡怎么证明和公司有关系?可以和P卡的客户经理沟通,要求P卡出具香港公司在P卡开户的证明。如果香港的银行账户被抽查,一定要及时提供信息。账户已被关闭,很难重新开通!