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三年买一吨黄金却低价卖出 这家公司在做什么?

发布时间:2022-05-13  分类:深圳资讯  作者:admin  浏览:4773

来源:成都商报三年买一吨黄金低价卖出,虚开增值税发票4.7亿。疯狂的“金秘案”告破后,大批购买发票的企业陆续纳税,挽回经济损失3000多万元,并向税务机关申报出口退税。位于四川绵阳的四川国金宝实业有限公司,以黄金为生产原料为由,花费1000多万元购买了41公斤黄金。但黄金并没有运回绵阳生产。提金当天,公司以低于市场价每克3-5分钱的价格卖给黄金饰品生产厂家或个人。反而亏了几万元.花巨资买黄金却在当天低价卖出,背后有什么秘密?5月11日,成都商报-红星新闻记者从绵阳警方获悉,四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)生产线简陋,其生产的劣质视觉训练器、转换器仅销售给香港一家中国公司,而两家公司实际为同一控制人,产品运到香港后作为废品处理。随后,国金宝公司利用向绵阳税务部门购买黄金取得的进项增值税发票,采取“低值、高报、虚报”的方式,在短短3个月内申报出口退税100多万元。不仅如此,背后还隐藏着更疯狂的“黄金秘案”!继国金宝公司之后,警方又发现了其背后的另一个“庞然大物”——。获得上海黄金交易所代理会员资格的深圳某公司,近三年因生产需要购买了约1000公斤黄金。其每次在购买当天低价出售黄金,然后将获得的增值税发票卖给全国101家企业,用于抵扣税款。涉案金额高达4.7亿元。5月11日,成都商报-红星新闻记者从四川绵阳警方获悉,深圳这家公司被查封后,大量购买发票的企业陆续缴税,为国家挽回经济损失3000多万元。目前,多名犯罪嫌疑人已被移送检察机关起诉。“奇怪的公司”分三次购买了41公斤黄金,并立即以低于市场价每克3至50美分的价格出售。2020年底,国金宝公司以购买41kg黄金用于生产为由,来到绵阳税务部门申报出口退税,产品销往香港一家中国公司。然而奇怪的是,国金宝公司的生产线极其简陋,只有几个员工。产品质量控制不严格,基本不具备量产合格视觉训练器和转换器的条件。这引起了税务部门的注意。成都商报-红星新闻记者查询发现,国金宝公司成立于2019年6月,法定代表人为焦某,注册资本5000万元,实收资本350万元。其经营范围包括新型金属功能材料、金银饰品销售、贵金属冶炼等。“税务部门向我们反映情况后,我们立即对该公司进行了核查。”据绵阳市公安局经侦支队办案民警介绍,2019年9月至11月,该公司分三次从深圳购买黄金共计41kg,取得进项增值税专用发票,后到税务部门申报出口退税。一条简陋的生产线真的可以用41kg黄金做原料生产精密仪器吗?更有甚者,恰好是购买黄金申报出口退税的进项增值税专用发票……有什么秘诀?为了尽快查清线索,办案民警远赴广东深圳开展调查。在调查过程中,警方发现了一个奇怪的现象:41kg黄金并没有转移到绵阳生产,而是低价出售。办案民警告诉成都商报-红星新闻记者,焦某从深圳罗湖区某珠宝市场仓库提取黄金后,立即以低于标记的价格卖给不需要开具发票的黄金饰品生产企业或个人 高买低卖的秘诀是,卖出41kg黄金亏损2万元,但申报出口退税却高达100多万元。41kg黄金价值1000多万元。刚花了巨资,马上就亏本卖了。这里面隐藏着什么秘密?办案民警告诉记者,随着调查的深入,警方发现了更奇怪的事情:国金宝公司背后的实际控制人是周某某,而周某某不仅在深圳有一家公司,而且还是一家中国公司在香港的实际控制人。周亏本把自己的货卖给自己是什么意图?2021年1月,绵阳市公安局决定对周某某、焦某等人涉嫌骗取出口退税案进行立案侦查,并成立专案组,在税务机关配合下开展专项侦查。专案组调查发现,周某某,男,48岁,家住浙江省临海市。2019年6月,与老乡姜某某合谋,以朋友焦某为法定代表人,在四川绵阳成立国金宝公司,专门生产教练机、转换器等产品,出口至香港某中国公司。周某某常年居住在深圳,在深圳经营一家科技公司,远程指挥绵阳公司和香港公司的运作。"查明周的身份后,谜底揭开了."据办案民警介绍,周某某利用自己作为四川国金宝、香港某公司、深圳某科技公司的实际控制人,以产品销往香港为由,向税务机关申报出口退税。2019年10月至2020年3月,已成功取得出口退税59万余元,向税务机关申报但尚未取得的出口退税近100万元。成都商报-红星新闻记者计算,周某某等人以低于市场价每克3~5分钱的价格出售的41公斤黄金,仅损失2万元左右,但其申报的出口退税却达到100多万元。2021年3月,专案组分别在绵阳、深圳、Xi安将姜某某、周某某、焦某抓获。据周某交代,他和两个同伙都是初中同学。开公司,生产产品,做出口贸易的目的是为了提高骗税退税的成功率。“绵阳公司的粗制滥造的生产线根本生产不出合格的视觉训练器和转换器,而这些低成本的劣质产品通过虚假出口贸易运到香港的一家中国公司后,就会被当作废品处理掉。”周某某交代。据几人供述,周某某等人花巨资购买41kg实物黄金,主要是为了取得增值税专用发票,然后骗取出口退税。之所以选择黄金,是因为申报出口退税时有高额的进项发票。“他们谎称这种黄金是生产商品的原料之一,以较高的成本获得较大数额的退税,而对他们没有实际用途的黄金,则迅速出售以回笼资金,低价卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人。,这点亏掉的‘深圳旅游小钱’与骗取的退税金额相比不痛不痒。”办案民警说。目前,周某某等三人因涉嫌骗取出口退税罪被公安机关采取刑事强制措施。“疯狂黄金”的背后三年购买1吨黄金销售向企业虚开增值税发票然而,41公斤黄金秘密的背后,却隐藏着一个疯狂购买黄金获取增值税发票的公司。2020年9月至12月期间,周某某通过自己在深圳的科技公司,以向深圳另一家科技颜料公司购买“金膏”为幌子,以支付对方4%的手续费为条件,从该科技颜料公司实际控制人詹某某取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元,用于骗取出口退税需要。44岁的男子詹某某,广东省饶平县人,也是初中文化,两家公司的负责人。再次赶赴深圳的专案组民警调查发现,詹某某伙同其初中同学许某某等人,收取受票企业“手续费”后,大肆对下游企业开具增值税专用发票。2021年5月26日,专案组民警在深圳将詹某某抓获。随着詹某某的落网,一条涉及1000公斤左右黄金的虚开增值税专用发票“黑色链条”也浮出了水面。办案民警告诉记者,2018年,詹某某在深圳成立了两家公司,并在同学许某某的帮助下,取得了上海黄金交易所一级会员单位的代理会员资格,并以公司生产“金膏、金水颜料”需要为由,多次购买共计1000公斤左右的黄金。詹某某通过购买大量黄金获取增值税专用发票后,对实物黄金则委托许某某低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人,为了防止黄金价格波动,每次都是当天购买当天销售,每克价格也低于市场价3~5角钱。许某某则从中收取“跑路费”。与周某某高买低卖黄金骗取出口退税不同的是,詹某某大量购买黄金获得增值税发票,向下游企业虚开增值税发票,收取高额“开票费”。2018年以来,詹某某用购买黄金取得富余增值税专用发票后,通过自己联系或者许某某、胡某某、孙某某等人介绍,先后与广东、广西、福建、浙江、山东等地一些不法企业勾结,在未发生真实交易情况下,虚开购买生产陶瓷、颜料所需“金膏、金水颜料”等商品的增值税专用发票,并按票面金额收取4%~8%不等的“开票费”,下游企业得到虚开发票后,则用于在税务部门申报认证抵扣税款。“两年多时间,詹某某共计为国内101家厂商和企业虚开增值税专用发票900份,涉案金额高达4.7亿元。”办案民警说。虚开的增值税专用发票,给国家税收造成了极大的损失。詹某某落网后,专案组又先后辗转广东、广西、山东、浙江等地的涉案企业固定证据,并敦促逃税企业补缴增值税款,共计为国家挽回经济损失3000余万元。成都商报-红星新闻记者了解到,2021年11月,许某某被专案组抓获归案,胡某某、孙某某迫于压力主动到案,三人共退出违法所得200余万元。2022年4月底,詹某某、许某某、胡某某、孙某某以虚开增值税专用发票罪,已被检察机关向法院提起公诉。岳波 王敏 成都商报-红星新闻记者 汤小均